广东省农村信用社联合社反电诈及非柜面交易限额设置优化项目需求调研预公告

广东省农****联合社就****非柜面交****置优化项****求调研预****一、项目****标 为加****网络诈骗****，平衡“****理及账户****“不影响****交易”的****建反电诈****交易限额****项目。本****是搭建个****限额评分****，建立个****上动态调****通过评分****账户非柜****自动为个****入金提供****额测算推****，推动反****从“人防****防”的转****，新建非****推荐值的****及客户线****申请调整****套运营机****监管的精****求，避免****户交易导****风险。 ****要求如下****自动评估****非柜面限****考同业情****各农商行****账户非柜****状，建立****诈精准治****管控指标****，引入账****型，建设****评分能力****个人客户****计算每日****非柜面限****荐值，为****行限额精****供参考。****模型应符****人管理要****农商行风****异化需求****持续推进****非柜面限****迭代。 ****账户默认****额测算能****非柜面限****荐值的有****准性。组****商行参与****模型的试****，立足农****身业务需****网络诈骗****现状，结****反馈的意****评分模型****迭代。 ****账户默认****额应用场****地。 结****的账户非****测算推荐****账户的非****额设置情****日限额在****内和以外****，分别提****认非柜面****用场景及****，并支持****差异化调****账户管控****个人手机****线上申请****面限额为****，提供客****申请调整****上流程、****要素及其****营机制。****质要求 ****有独立法****在工商管****不良企业****； *.****商近*年****类似非柜****额设置项****经验。案****国内大型****（中农工****）、全国****银行、省****或发卡量****万以上的****农商行。****目案例上****例客户开****治理与压****户的成效****报名要求****名信息：****必须含公****联系人、****（手机、****箱）。 ****材料：营****组织机构****扫描件）****绍、具备****关项目合****其他满足****需要提供****料。 *****式：将以****材料发送****邮箱(****************.***************.****，邮件标****“反电诈****交易限额****项目需求****告报名-****称”（若****，建议将****与附件分****。 欢迎****应商提出****见和建议****可于******月**日*****年*月****定节假日****天*:*****:**（****），尽早****开展前期****关业务问****咨询联系****我中心会****情况由项****时间交流****人：广东****用社联合****：广州市****埔大道西****广东农信****系人：郭****系电话：************邮箱：****************.***************.****广东省农****联合社 ****年*月***