北京市民政工业总公司完善内部控制体系建设、编制内控手册项目

标的基本****目附件 **** 标的基****项目编号********************称 北京****业总公司****控制体系****制内控手****所需服务****投资审批****目规模 ****辖区 项****北京市民****批项目资****其他资金****额（万元****.*******星级评价****选报名及****递交方式****名,线上**** 比选报****材料递交****- 比选****递交截止*******年*****日 *****分 交易****选 服务****合同签订****内部控制****成果通过****之日止，*************日前完****质（资格*****.在中****和国境内****有独立承****任的能力****遵守国家****法规、规****和地方的****； *.****的信誉和****务会计制****.具有履****必需的设****技术能力****有依法缴****社会保障****好记录；****经营活动****大违法记****.经认定****失信被执****大税收违****事人名单****中国政府****网站列入****严重违法****记录名单****限尚未届****受到政府****标投标活****监管部门****的不得参****。 *.****国企监管****国有企业****的优先考****额说明 ****如需对服****行补充说****写。 公****非必填，****根据项目****项目进行****。 有无**** 中介机****下情形之****当回避：****不同中介****定代表人****制人为同**** （二）****的法定代****际控制人****单位法定****者项目负****偶、直系****代以内旁****者近姻亲**** （三）****与项目单****资控股关****四）其他****的情形。****容 本次****服务内容****全面调研****现不足 ****采购人、****业的管理****合《企业****规范》及****引、《行****位内控规****同类企业****，提出经****足及完善****。 *.****评估，确****施 识别****前面临的****；聚焦权****资金密集****集的领域****查制度缺****漏洞，识****当前面临****险，分析****成因、发****、发生后****，制定风****施。 *****控建议，****边界 依****委、市民****要求，立****主责主业****管理企业****、业务不****通过政策****业分析、****等方法，****出采购人****企业的管****厘清采购****理企业的****。 *.****流程，更****手册》 ****评估结果****级管控要****优化业务****合编制《****手册》。****风险防范****采购人职****业务经营****控的标准****系。 *****培训与宣****采购人安****题培训，****班子、中****关键岗位****展针对性****论与实务****。 开展****，培育“****、人人有****控文化，****的合规意****防范能力****编号 *************** 项****北京市民****公司完善****体系建设****控手册项****服务 其****审批项目****模 项目**** 北京市****主 北京**** 审批项****源 其他****务金额（******.****** 星级**** 比选报****材料递交****上报名,****文件 比****响应材料**** -- ****材料递交**** *******月**日******分 **** 比选 **** 自合同****起至内部****建设成果****验收之日****应于******月**日**** 资质（****求 *.****民共和国****，具有独****事责任的*****.遵守****法律法规****中央和地****规定； ****良好的信****的财务会**** *.具****同所必需****专业技术*****.有依****收和社会****的良好记****.在经营****有重大违**** *.经****列入失信****和重大税****件当事人****被“中国****网”网站****采购严重****行为记录****罚期限尚****）、受到****及招标投****各级监管****处罚的不****项目。 ****国资国企****、有国有****经验的优**** 金额说****填。如需****额进行补****可填写。****明 非必****单位根据****对该项目****说明。 ****情况 中****在以下情****，应当回****一）不同****的法定代****际控制人****的； （****机构的法****或实际控****项目单位****人或者项****有配偶、****、三代以****亲或者近****的； （****机构与项****有投资控**** （四）****回避的情****目内容 ****主要服务*****.全面****，发现不****了解采购****理企业的****，结合《****基本规范****套指引、****业单位内****以及同类****经验，提****理不足及****建议。 ****筛查评估****范措施 ****人当前面****风险；聚****中、资金****源富集的****统排查制****流程漏洞****购人当前****要风险，****风险成因****能性、发****后果，制****范措施。****出管控建****权责边界****国资委、****监管要求****购人主责****合所管理****行业、业****点，通过****、行业分****对标等方****性提出采****管理企业****议，厘清****所管理企****边界。 ****业务流程****内控手册****风险评估****合上级管****梳理优化****、整合编****控制手册****基于风险****覆盖采购****理、业务****下管控的****程体系。****赋能培训****根据采购****织专题培****领导班子****部及关键****，开展针****控理论与****培训。 ****宣导，培****参与、人****的内控文****全员的合****风险防范****项目附件****件 文件*******:******.*******.******/*****************/**** 垂询方****人 侯老**** 联系电************* 公司****址 公司****人电话 ****系人 侯****真 联系************** 公****地址 公****个人电话***